- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
評估結(jié)果的有效性與評估指標(biāo)的適用性直接相關(guān)，在正式開展評估工作之前，洗錢風(fēng)險牽頭部門應(yīng)與各參與部門充分討論，對評估采用的指標(biāo)體系進(jìn)行評估、更新。()
答案：
答案：正確。在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時，確保評估指標(biāo)的適用性和有效性是至關(guān)重要的。評估指標(biāo)需要能夠準(zhǔn)確反映被評估對象的風(fēng)險特征...
你可能感興趣的試題
問答題
在內(nèi)部控制框架中，包括以下哪些既相互關(guān)聯(lián)又具有管理功能的要素？()
答案：
答案：內(nèi)部控制框架中包括以下五個既相互關(guān)聯(lián)又具有管理功能的要素：1. 控制環(huán)境（Control Environment）...
問答題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)秉承“風(fēng)險為本”原則，在客戶盡職調(diào)查時按照風(fēng)險程度分配資源，對高風(fēng)險客戶采取()
答案：
答案：強(qiáng)化盡職調(diào)查措施。金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行客戶盡職調(diào)查（Customer Due Diligence，CDD）時，確實應(yīng)遵循...
