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問答題

恐怖組織籌集資金的方式既有合法渠道，也有非法渠道

答案：答案：錯誤。解析：恐怖組織籌集資金的方式主要是非法渠道，如走私、販毒、綁架、搶劫等。雖然也不能排除他們利用合法渠道籌...

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建立和推行有效的領(lǐng)導(dǎo)用人監(jiān)控機(jī)制，具體措施包括如下：（）。 a. 監(jiān)控用人原則在實際的用人過程中是否遭到違背、踐踏或廢棄 b. 監(jiān)控用人標(biāo)準(zhǔn)是否內(nèi)在協(xié)調(diào)一致 c. 監(jiān)控用人標(biāo)準(zhǔn)在實際用人過程中的執(zhí)行情況 d. 監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)用人本身的程序是否科學(xué)、民主和合理

答案：答案：a、b、c、d建立和推行有效的領(lǐng)導(dǎo)用人監(jiān)控機(jī)制，需要確保用人原則得到遵守，用人標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在一致性和執(zhí)行情況，以及領(lǐng)導(dǎo)...

自然人客戶和非自然人客戶的大額現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的

答案：答案：正確。在許多國家和地區(qū)，金融機(jī)構(gòu)被要求對大額現(xiàn)金交易進(jìn)行報告，以幫助預(yù)防洗錢和恐怖融資活動。自然人客戶（即個人）和...