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多項選擇題

對外資銀行開展客戶盡職調(diào)查時，以下屬于需要了解的信息是（）。

A.股權(quán)結(jié)構(gòu)
B.公司治理
C.業(yè)務(wù)經(jīng)營
D.外部聲譽

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多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定的“洗錢罪”主要針對以下哪些違法所得。（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪

多項選擇題

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風險評估
D.可疑交易監(jiān)測