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洗錢風險評估包括定期評估和不定期評估。
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法人金融機構不可以委托獨立第三方開展風險評估。
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非自然人客戶為股權結構或者控制權簡單的公司,為避免妨礙或者影響正常交易,義務機構可以在與非自然人客戶建立業(yè)務關系后,盡快完成受益所有人身份識別工作。
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