義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查，回訪(fǎng)，實(shí)地查訪(fǎng)，向公安部門(mén)、工商行政管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)核實(shí)，向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解等措施，進(jìn)一步審核客戶(hù)的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息，結(jié)合客戶(hù)（）開(kāi)展交易監(jiān)測(cè)分析。