多項(xiàng)選擇題

異?，F(xiàn)金交易有哪些（）。

A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營活動(dòng)不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

交易類型涉及定投和購買，產(chǎn)品類型涉及開放式基金、集合理財(cái)、信托理財(cái)，對于（）不做控制。

A.專戶理財(cái)
B.財(cái)富分配規(guī)劃
C.養(yǎng)老保障
D.保險(xiǎn)理財(cái)

多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)購匯用途說明正確的是（）。

A.居民在境外購買房地產(chǎn)售匯計(jì)入本項(xiàng)目（目前居民不允許境外購買房產(chǎn)）
B.股權(quán)投資比例在5%（含）以上的結(jié)售匯計(jì)入本項(xiàng)目
C.10%以下的，如果是通過證券市場發(fā)行（或購買）股本證券的售匯計(jì)入“直接投資撤資（其他）”
D.經(jīng)批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目購匯，購匯資金的用途為存入外匯儲(chǔ)蓄存款統(tǒng)計(jì)到此項(xiàng)，如外匯存款有其他最終用途，請選擇購匯最終用途

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異?，F(xiàn)金交易有哪些（）。

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交易類型涉及定投和購買，產(chǎn)品類型涉及開放式基金、集合理財(cái)、信托理財(cái)，對于（）不做控制。

下列有關(guān)購匯用途說明正確的是（）。

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異?，F(xiàn)金交易有哪些（）。

交易類型涉及定投和購買，產(chǎn)品類型涉及開放式基金、集合理財(cái)、信托理財(cái)，對于（）不做控制。

下列有關(guān)購匯用途說明正確的是（）。