多項選擇題

FATF新《四十項建議》：對于外國的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，各國還應(yīng)當要求金融機構(gòu)（）。

A.建立適當?shù)娘L險管理系統(tǒng)，以確定客戶或受益所有人是否為政治公眾人物
B.獲得高級管理層的批準方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系
C.采取合理措施確定其財產(chǎn)和資金來源
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系進行強化的持續(xù)監(jiān)測

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多項選擇題

2012年版的《四十項建議》所指的特定非金融機構(gòu)包括（），公正人，以及信托和公司服務(wù)提供者

A.賭場
B.不動產(chǎn)中介
C.貴金屬和寶石交易商
D.律師、公證人、其他獨立法律專業(yè)人士及會計師
E.信托和公司服務(wù)提供商

多項選擇題

法人金融機構(gòu)在評級期間存在下列哪一情形，直接評定為E類機構(gòu)（）

A.發(fā)生重大風險事件、違規(guī)事件或存在重大風險隱患，造成惡劣社會影響的
B.在評級期間違反反洗錢法律法規(guī)情節(jié)嚴重，且未積極整改致使反洗錢合規(guī)狀況持續(xù)惡化的
C.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密、泄密情況，導(dǎo)致嚴重后果的
D.不配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)反洗錢監(jiān)管、調(diào)查工作，拒絕提供信息資料的
E.提供信息資料存在重大事項隱瞞、重大信息遺漏、虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述，情節(jié)嚴重的。

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FATF新《四十項建議》：對于外國的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，各國還應(yīng)當要求金融機構(gòu)（）。

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2012年版的《四十項建議》所指的特定非金融機構(gòu)包括（），公正人，以及信托和公司服務(wù)提供者

法人金融機構(gòu)在評級期間存在下列哪一情形，直接評定為E類機構(gòu)（）

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FATF新《四十項建議》：對于外國的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，各國還應(yīng)當要求金融機構(gòu)（）。

2012年版的《四十項建議》所指的特定非金融機構(gòu)包括（），公正人，以及信托和公司服務(wù)提供者

法人金融機構(gòu)在評級期間存在下列哪一情形，直接評定為E類機構(gòu)（）