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判斷題

商業(yè)銀行受理銀行卡存取款或轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“誰的錢進(jìn)誰的賬”原則，無需對銀行卡資金交易設(shè)置監(jiān)控措施。

答案：錯(cuò)誤

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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、賬戶異常變動(dòng)等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤和分析。

答案：正確

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對違法、違規(guī)造成的授信風(fēng)險(xiǎn)和損失逐筆進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并按規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。

答案：正確