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多項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用于以下機構(gòu)（）

A.保險公司
B.保險專業(yè)代理公司
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.貨幣經(jīng)紀(jì)公司

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多項選擇題

金融機構(gòu)可以采用以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

多項選擇題

《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（〔2014〕第1號令）中的凍結(jié)措施包括（）

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用