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網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)客戶和交易特別可疑的,應向分行營運部報告,由分行營運部組織相關業(yè)務部門和網(wǎng)點進行研究分析。
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公司客戶展業(yè)人員和客戶管理人員在業(yè)務營銷和拓展市場活動中,應認真做好客戶身份識別和風險等級分類工作,充分了解公司客戶的資金使用情況,識別客戶資金流動可疑情況,并向反洗錢主管部門反饋公司客戶的可疑交易信息。
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省直分行反洗錢集中處理團隊負責全轄可疑交易分析工作。
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