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辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)對照《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進(jìn)行可疑交易分析，對于可疑交易應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)交易背景。對于經(jīng)分析上報(bào)可疑交易報(bào)告的客戶，應(yīng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴(yán)重的客戶，應(yīng)如何處理：（）

A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報(bào)重點(diǎn)可疑交易專項(xiàng)報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D.向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無法判斷存款人身份時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)需商請存款人另行提供（）等其他有效證明證件進(jìn)行佐證。

A.居民戶口簿
B.機(jī)動(dòng)車駕駛證
C.工牌
D.護(hù)照

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我*行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我*行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）

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通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無法判斷存款人身份時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)需商請存款人另行提供（）等其他有效證明證件進(jìn)行佐證。

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我行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關(guān)資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人（）

通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無法判斷存款人身份時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)需商請存款人另行提供（）等其他有效證明證件進(jìn)行佐證。