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多項(xiàng)選擇題

可疑交易填報(bào)除境外銀行卡交易外客戶信息維護(hù)的必輸項(xiàng)有（）。

A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國(guó)籍

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多項(xiàng)選擇題

可疑交易填報(bào)中（）數(shù)據(jù)來(lái)源可以合并交易。

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)

多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告來(lái)源包括但不限于：（）。

A.系統(tǒng)監(jiān)測(cè)異常交易
B.網(wǎng)點(diǎn)異常交易報(bào)告
C.關(guān)注客戶異常交易
D.復(fù)核不可疑報(bào)告