A.單位客戶主動提出不需要核實且已出具書面承諾函,或保存有效電話錄音的 B.資金用途為同名劃轉(zhuǎn)、繳納稅款、公用事業(yè)繳費、市政拆遷或財政類賬戶間的撥款等 C.資金劃撥經(jīng)審批的監(jiān)管類賬戶的支付業(yè)務(wù) D.超過限額的受托支付業(yè)務(wù)
A.員工通過道德風(fēng)險系統(tǒng)執(zhí)行零報告 B.風(fēng)險條線人員的異常信息報告 C.各級包干責(zé)任人的異常信息報告 D.突發(fā)聲譽事件的報告
A.社會保障基金 B.財政預(yù)算外資金 C.證券交易結(jié)算資金 D.期貨交易保證金