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單項選擇題

對一次性金融交易，在會計傳票背面或客戶身份證明文件復(fù)印件上登記客戶身份基本信息，并登記（）

A.客戶盡職調(diào)查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢金融登記本
D.客戶信息反饋表

你可能感興趣的試題

單項選擇題

保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當符合反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的（）過程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

單項選擇題

客戶身份識別需要了解客戶的身份、（）和業(yè)務(wù)信息的真實性

A.交易背景
B.資金來源
C.資金用途
D.客戶的經(jīng)濟情況