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單項(xiàng)選擇題

按照《平安銀行反恐融資“黑名單”業(yè)務(wù)合規(guī)處理指引》等相關(guān)規(guī)定，登錄平安銀行反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)核查（）等相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人是否為“黑名單”客戶，核查通過(guò)需打印核查結(jié)果，加蓋核查人簽章并放入開(kāi)戶資料留存。

A.董事
B.股東
C.實(shí)際控制人
D.境外機(jī)構(gòu)和其控股股東、實(shí)際控制人

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單項(xiàng)選擇題

境外機(jī)構(gòu)股東為法人且持股比例超（）（含），則向上追溯，識(shí)別其法人股東的股東，如仍為法人股東且持股比例超（）（含），則繼續(xù)追溯，直至控制人為自然人，境外機(jī)構(gòu)應(yīng)提供該最終控制人的身份證明材料。

A.10%、10%
B.20%、20%
C.25%、25%
D.30%、25%

單項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)存單換回對(duì)公定期存款開(kāi)戶證實(shí)書(shū)，需提交（）

A.存單
B.貸款本息歸還憑證
C.單位定期開(kāi)戶證實(shí)書(shū)
D.存單及貸款本息歸還憑證