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多項選擇題

課程分別對哪兩個賬戶的異常情況進行了總結(jié)？（）

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶

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多項選擇題

客戶風(fēng)險評級中主要展開講解了哪幾個動態(tài)調(diào)整評級的操作（）

A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易

多項選擇題

反洗錢課程從哪幾方面闡述了對公柜員學(xué)習(xí)這門課程的必要性（）

A.國內(nèi)的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關(guān)系