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多項選擇題

涉恐名單核實過程中有疑問的，可以通過支行反洗錢崗向（）逐級報告，進行核實確認。

A.分行法律合規(guī)部
B.分行運營管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運營管理部

你可能感興趣的試題

多項選擇題

涉及會計憑證等歷史檔案資料的查詢和調(diào)閱，原則上由開戶行（檔案資料所在行）負責受理，按照平安銀行《平安銀行檔案管理辦法》協(xié)助辦理（）

A.抄錄
B.復(fù)制
C.照相
D.帶走原件

多項選擇題

禁止準入類指確認參與（）等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會給平安銀行帶來高風險隱患的單位或個人。

A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證