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多項選擇題

對境外機構(gòu)在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務(wù)過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。

A.客戶身份識別
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存

你可能感興趣的試題

多項選擇題

保證金的轉(zhuǎn)入必須按照最新的業(yè)務(wù)管理辦法中的審批流程辦理，由業(yè)務(wù)部門根據(jù)質(zhì)押、擔(dān)保等授信合同出據(jù)《保證金轉(zhuǎn)入審核表》或EOA，并明確（）

A.期限
B.利率
C.計息方法
D.利息

多項選擇題

開戶證實書換開存單后，系統(tǒng)控制開戶證實書（）

A.部分提前支取
B.本息續(xù)存
C.凍結(jié)
D.止付
E.不能銷單