你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶業(yè)務(wù)控制包括支付業(yè)務(wù)控制和非支付業(yè)務(wù)控制，非支付業(yè)務(wù)控制目前僅限于（）渠道。

A.網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.個(gè)人網(wǎng)銀渠道
C.遠(yuǎn)程柜面
D.ATM

多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面權(quán)限外，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限（）

A、未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用

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對(duì)于審批同意列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護(hù)人原則上需于審批通過（當(dāng)日）通過新終端系統(tǒng)維護(hù)相應(yīng)運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶信息。（）

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運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶業(yè)務(wù)控制包括支付業(yè)務(wù)控制和非支付業(yè)務(wù)控制，非支付業(yè)務(wù)控制目前僅限于（）渠道。

出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面權(quán)限外，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限（）

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對(duì)于審批同意列入運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護(hù)人原則上需于審批通過（當(dāng)日）通過新終端系統(tǒng)維護(hù)相應(yīng)運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶信息。（）

運(yùn)營(yíng)關(guān)注客戶業(yè)務(wù)控制包括支付業(yè)務(wù)控制和非支付業(yè)務(wù)控制，非支付業(yè)務(wù)控制目前僅限于（）渠道。

出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面權(quán)限外，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限（）