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多項選擇題

“三線一網(wǎng)格”是（）、以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責(zé)任”落實為目標的管理模式。

A.以紀檢監(jiān)督為保障
B.黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)
C.以案件風(fēng)險防控為重點
D.以網(wǎng)格化管理為抓手

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多項選擇題

產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評估原則為（）。

A.全面評估
B.差別管理
C.動態(tài)調(diào)整
D.嚴格保密

多項選擇題

有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶：（）。

A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資