A.代理未成年人開(kāi)戶預(yù)留本人電話 B.代理老人開(kāi)戶預(yù)留本人電話 C.單位批量開(kāi)戶預(yù)留財(cái)務(wù)人員電話 D.代理成年人開(kāi)戶預(yù)留本人電話
A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息 B.對(duì)客戶開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控 C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),確??蛻粜畔⒓捌湎村X(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整 D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.同級(jí)管理部門(mén) B.運(yùn)營(yíng)中心 C.金庫(kù) D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)