A.受理 B.調(diào)查 C.審查 D.審批
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件 B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi) C.客戶為中風險客戶 D.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
A.反洗錢規(guī)章制度建設 B.客戶盡職調(diào)查措施 C.風險評估 D.可疑交易監(jiān)測