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多項(xiàng)選擇題

有下列情形之一的，銀行和支付機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開戶（）。

A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)的
D.由他人代理辦理開戶業(yè)務(wù)的

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多項(xiàng)選擇題

營風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)業(yè)務(wù)包括：（）。

A.賬戶管理
B.重要實(shí)物管理
C.重要業(yè)務(wù)操作
D.現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)管理

多項(xiàng)選擇題

“三線”是指（），是落實(shí)黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化案件風(fēng)險(xiǎn)防控的重要條線與關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A.黨建線
B.紀(jì)檢線
C.運(yùn)營（合規(guī)）線
D.安保線