你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)所指的個(gè)人客戶關(guān)鍵信息包括（）。

A.姓名
B.性別
C.職業(yè)
D.證明文件種類

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于運(yùn)營(yíng)檔案調(diào)閱，說(shuō)法正確的是（）。

A.應(yīng)以調(diào)閱電子運(yùn)營(yíng)檔案為主
B.檔案移交入庫(kù)后，檔案庫(kù)房可以直接受理內(nèi)外部調(diào)閱申請(qǐng)
C.到庫(kù)房調(diào)閱原件的，由管庫(kù)員核實(shí)證明材料，并陪同查閱，提供復(fù)制調(diào)閱人只能在調(diào)閱區(qū)等候，查閱檔案，不得進(jìn)入保管區(qū)和交接區(qū)
D.檔案原件一律不得對(duì)外借出

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未按規(guī)定辦理網(wǎng)絡(luò)金融客戶證書(shū)（）等的，未造成嚴(yán)重后果的，給予警告至記過(guò)處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。

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反洗錢(qián)所指的個(gè)人客戶關(guān)鍵信息包括（）。

關(guān)于運(yùn)營(yíng)檔案調(diào)閱，說(shuō)法正確的是（）。

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未按規(guī)定辦理網(wǎng)絡(luò)金融客戶證書(shū)（）等的，未造成嚴(yán)重后果的，給予警告至記過(guò)處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記大過(guò)至開(kāi)除處分。

反洗錢(qián)所指的個(gè)人客戶關(guān)鍵信息包括（）。

關(guān)于運(yùn)營(yíng)檔案調(diào)閱，說(shuō)法正確的是（）。