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判斷題

銀行和支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”的原則，對(duì)單位或者個(gè)人的交易背景進(jìn)行調(diào)查。

答案：正確

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某銀行分理處代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，存在提供虛假投保人電話的情形，是符合銀行落實(shí)銷售專區(qū)和“雙錄”要求的做法。

答案：錯(cuò)誤

銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)采取后續(xù)監(jiān)管措施。考核評(píng)價(jià)結(jié)果為四級(jí)，表明銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)必須對(duì)其消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作缺陷進(jìn)行全面修補(bǔ)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期整改。

答案：正確