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金融機(jī)構(gòu)保存的信息資料涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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客戶購買空白憑證,必須填寫“購買憑證委托書”,加蓋預(yù)留銀行簽章,嚴(yán)格審查經(jīng)辦人員是否為購買單位財(cái)務(wù)人員或有權(quán)經(jīng)辦人,無法判定的應(yīng)進(jìn)行電話核實(shí)。
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