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多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。

A.保存范圍
B.保存期限
C.技術(shù)標準

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問答題

【簡答題】從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
答案： （1）中國政府發(fā)布的或者承認執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單。
（2）聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及...
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