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填空題

金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料和真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)（）客戶身份。

答案：重新識別

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

答案：負(fù)責(zé)人

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

答案：反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)