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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法監(jiān)測、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以(),不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。
答案:
保密
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填空題
大額交易和可疑交易報(bào)告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起,至少保存()年。
答案:
5
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填空題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論(),應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。
答案:
所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小
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