日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

填空題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法監(jiān)測、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以（），不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

答案：保密

你可能感興趣的試題

大額交易和可疑交易報(bào)告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起，至少保存（）年。

答案： 5

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論（），應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

答案：所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小