日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

填空題

對跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當在知道或者應(yīng)當知道恐怖活動組織及恐怖人員名單之日起（）個工作日內(nèi)完成。

答案： 5

你可能感興趣的試題

義務(wù)機構(gòu)提交可疑交易報告后，應(yīng)當對相關(guān)客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經(jīng)分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）提交一次接續(xù)報告。

答案： 3個月

擬提交可疑交易報告前，可疑交易報告應(yīng)當經(jīng)過義務(wù)機構(gòu)總部的專門機構(gòu)審定。（）為提交可疑交易報告的起算時間。

答案：完成審定的時間