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對跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當在知道或者應(yīng)當知道恐怖活動組織及恐怖人員名單之日起()個工作日內(nèi)完成。
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5
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義務(wù)機構(gòu)提交可疑交易報告后,應(yīng)當對相關(guān)客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測,仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑,且經(jīng)分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的,應(yīng)當自上一次提交可疑交易報告之日起每()提交一次接續(xù)報告。
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擬提交可疑交易報告前,可疑交易報告應(yīng)當經(jīng)過義務(wù)機構(gòu)總部的專門機構(gòu)審定。()為提交可疑交易報告的起算時間。
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完成審定的時間
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