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填空題

為了有效開展可疑交易識別與報告工作，公司建立了客戶身份信息異常、高風險客戶、（）、資金賬戶支付異常、非正常保全及其他等六類異常交易監(jiān)測指標模型。

答案：交易目的異常

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省級分公司風險管理部反洗錢崗應當在大額交易發(fā)生之日起的（）個工作日內(nèi)上報總公司。

答案： 3

各級公司應認真執(zhí)行客戶身份識別制度，貫徹落實“了解你的客戶”原則，在（）等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶類型，認真識別客戶身份。

答案：展業(yè)、承保、保全、理賠、客服、收付費