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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）指因自身原因拒絕配合我行進(jìn)行身份核實(shí)、盡職調(diào)查，或在身份核實(shí)、盡職調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，受理其業(yè)務(wù)可能給我行帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人。

A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）指涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為，情節(jié)較為輕微，社會(huì)影響及危害相對(duì)較小，受理其業(yè)務(wù)會(huì)給我*行帶來中等風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人。

A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）是指確認(rèn)參與電信詐騙、非法集資、偽造變?cè)旖鹑谄弊C等金融犯罪活動(dòng)，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會(huì)給我*行帶來高風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人。

A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類