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A.止付相關(guān)賬戶
B.對相關(guān)銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.將存款人列入運(yùn)營關(guān)注名單
D.將相關(guān)賬戶做銷戶處理

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權(quán)力機(jī)關(guān)的受益所有人為單位法人
D.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。

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