多項(xiàng)選擇題

以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對(duì)批量開(kāi)卡委托單位重新進(jìn)行盡職調(diào)查（）

A.開(kāi)卡6個(gè)月后未激活比例超過(guò)該批次開(kāi)卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個(gè)月仍未按開(kāi)卡用途使用或20%以上賬戶無(wú)交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符；
D.持卡人明確書(shū)面表示非本人意愿開(kāi)卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話、身份證件、地址等）明顯不符或?yàn)樘摷佟?/p>

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多項(xiàng)選擇題

如是線下批量開(kāi)卡，需要通過(guò)“批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)查詢”交易掃描上傳并隨當(dāng)日傳票保管的批量開(kāi)卡資料是：（）

A.«單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)»
B.«批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開(kāi)卡人有效身份證復(fù)印件

多項(xiàng)選擇題

前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查后，以下哪幾種情況需要客戶經(jīng)理再此實(shí)地走訪企業(yè)（）

A.據(jù)前次批量開(kāi)卡超過(guò)7個(gè)月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱(chēng)變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。

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如是線下批量開(kāi)卡，需要通過(guò)“批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)查詢”交易掃描上傳并隨當(dāng)日傳票保管的批量開(kāi)卡資料是：（）

前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查后，以下哪幾種情況需要客戶經(jīng)理再此實(shí)地走訪企業(yè)（）

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如是線下批量開(kāi)卡，需要通過(guò)“批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)查詢”交易掃描上傳并隨當(dāng)日傳票保管的批量開(kāi)卡資料是：（）