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判斷題

運營關(guān)注客戶只限于我行客戶或賬戶，對于未在我行開戶的客戶或他行賬戶，無法納入運營關(guān)注名單。

答案：錯誤

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客戶申請辦理個人銀行賬戶業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項或多項不一致的，且其居民身份證經(jīng)核實確屬虛假證件，各級機構(gòu)應(yīng)通過設(shè)置“賬戶凍結(jié)”標(biāo)識停辦相關(guān)賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

答案：錯誤

各級機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

答案：正確