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判斷題

保函到期或符合履約條款，如保函申請人不履行合同義務(wù)，中信銀行先按合同約定從保函申請人保證金賬戶及結(jié)算賬戶扣款，不足部分由中信銀行墊付。

答案：正確

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多項(xiàng)選擇題

以下工作屬于反洗錢運(yùn)營條線工作職責(zé)的是（）。

A.大額與可疑交易監(jiān)測報(bào)告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運(yùn)營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分

信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，是指中信銀行將信貸資產(chǎn)通過回購方式轉(zhuǎn)讓給交易對手，以取得對價(jià)、獲得收益的業(yè)務(wù)。

答案：錯誤