你可能感興趣的試題

根據(jù)個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定，以下證件可作為實(shí)名證件的是（）。

A.居住在境內(nèi)的中國(guó)公民，為居民身份證或者臨時(shí)居民身份證
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下且未領(lǐng)取居民身份證的中國(guó)公民，為戶口簿
C.香港、澳門居民，為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民，為臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證或者其他有效旅行證件
D.外國(guó)公民，為護(hù)照

判斷題

因尚未領(lǐng)取居民身份證，而憑軍人、武裝警察身份證件（需同時(shí)提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料）來(lái)中信銀行首次開戶的，中信銀行應(yīng)對(duì)該類客戶進(jìn)行涉稅信息盡職調(diào)查。

答案：錯(cuò)誤

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因購(gòu)買同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品等需總行通過“155應(yīng)收投資款”科目核算的業(yè)務(wù)，無(wú)需納入存放同業(yè)銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)管控功能進(jìn)行管控。

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