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判斷題

與支付機(jī)構(gòu)合作開展收付款業(yè)務(wù)的分行應(yīng)保證交易信息至少保存10年。

答案：錯誤

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各行應(yīng)加強(qiáng)客戶交易背景調(diào)查，在反洗錢交易監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則，對單位或者個人客戶的交易背景進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查要點(diǎn)應(yīng)包括但不限于客戶身份的真實(shí)性與合法性、客戶交易的背景與實(shí)際財(cái)務(wù)狀況等。

答案：正確

各行為單位客戶登記或變更法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、賬戶聯(lián)系人、經(jīng)辦人等的聯(lián)系電話時，需先通過“20051單位賬戶開立情況查詢”交易查詢新電話號碼的相關(guān)情況。

答案：正確