“20005單位開戶及信息變更前審核”交易審核的事項(xiàng)包括客戶工商/稅務(wù)信息、反洗錢名單監(jiān)控情況、法人實(shí)際控制企業(yè)情況、分行轄內(nèi)現(xiàn)有結(jié)算賬戶開立情況、銀企對(duì)賬情況、法人/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人的“一號(hào)多人”與“一人多戶”情況、法人/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人聯(lián)網(wǎng)核查以及電話核實(shí)。