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多項選擇題

中信銀行防電信詐騙管理平臺除常規(guī)的查詢和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報可疑名單
B.柜面受理案件舉報
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當收款方為可疑賬戶時向匯款人增加風(fēng)險提示

你可能感興趣的試題

多項選擇題

涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

A.向公安機關(guān)報案
B.向開戶行網(wǎng)點舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點舉報
D.向開戶行全國范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點舉報

單項選擇題

以下（）辦理開戶涉及非風(fēng)險性異常情形時，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開戶機構(gòu)負責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)