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單項(xiàng)選擇題

自2017年1月1日起，對于不法分子用于開展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作案銀行賬戶，經(jīng)（）認(rèn)定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)“涉案賬戶”名單的，銀行應(yīng)中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。

A.設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)
B.設(shè)區(qū)的市級及以上檢察院
C.設(shè)區(qū)的市級及以上人民法院
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行

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多項(xiàng)選擇題

有權(quán)機(jī)關(guān)不得查封、凍結(jié)、扣劃的資金有（）。

A.交易保證金作用的證券或期貨交易所證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營或期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)清算賬戶資金
B.已入國庫的庫款
C.社會(huì)保險(xiǎn)基金
D.下崗職工基本生活保障資金

單項(xiàng)選擇題

對開戶之日起（）內(nèi)無交易記錄的賬戶，銀行應(yīng)當(dāng)暫停其非柜面業(yè)務(wù)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該暫停其所有業(yè)務(wù)，重新核實(shí)身份后，可以恢復(fù)其業(yè)務(wù)。

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.12個(gè)月