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多項選擇題

以下開戶單位的異常情況，由營業(yè)機構(gòu)負責人審批授權(quán)批準即可開立的是（）。

A.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次
B.開戶單位不配合最近1次銀企對賬
C.開戶單位在同一營業(yè)機構(gòu)已有3個賬戶
D.開戶單位在一級分行全轄已有5個賬戶

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多項選擇題

會計經(jīng)理對柜員交來的開戶資料復核時，如發(fā)現(xiàn)以下情況，原則上不予開戶的是（）。

A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次（不含）以內(nèi)
B.開戶單位不配合最近一次銀企對賬
C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為
D.開戶單位在本營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個以上時（含）

多項選擇題

以下應單獨建立SPV專用客戶號，國民經(jīng)濟部門選擇“特殊目的載體”的是（）。

A.代客理財項目
B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計劃
C.資金信托計劃
D.企業(yè)年金