單項(xiàng)選擇題

工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢重大可疑專報(bào)的報(bào)告流程描述正確的是：（）

A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。

單項(xiàng)選擇題

工商銀行當(dāng)前的反洗錢可疑交易報(bào)告在（）進(jìn)行人工確認(rèn)后通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送至人民銀行。

A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行

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工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢重大可疑專報(bào)的報(bào)告流程描述正確的是：（）

工商銀行當(dāng)前的反洗錢可疑交易報(bào)告在（）進(jìn)行人工確認(rèn)后通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送至人民銀行。

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工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

工商銀行當(dāng)前的反洗錢可疑交易報(bào)告在（）進(jìn)行人工確認(rèn)后通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送至人民銀行。