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《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)無條件按照客戶要求設(shè)定網(wǎng)銀單筆和單日累計(jì)轉(zhuǎn)賬上限,合規(guī)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
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空頭支票是指出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時(shí)在付款人處實(shí)有的存款金額的支票。
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金融憑證詐騙罪的一般主體只指個(gè)人,不包括單位。
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