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填空題

員工（）或（）、（）是目前基層銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和案件防控的重點(diǎn)。

答案：代客理財(cái)；違規(guī)代客辦理業(yè)務(wù)；代客保管重要物品

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《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在貸后要加強(qiáng)對(duì)影響企業(yè)還款因素的（），跟蹤和監(jiān)控貸款資金流向。

答案：持續(xù)監(jiān)測(cè)

《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)務(wù)和員工行為管理的通知》要求，商業(yè)銀行應(yīng)建立健全妥善處置員工參與民間借貸的（）。在發(fā)現(xiàn)員工參與民間借貸后，要積極排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)解釋溝通，切實(shí)降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)損失。

答案：應(yīng)急預(yù)案