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金融業(yè)無論何種崗位,風(fēng)險防控都要無時不在,要堅持“內(nèi)權(quán)”圍繞“()”管理,“外權(quán)”圍繞信貸管理全過程,把()作為重點對象,把()作為重點事項,把()、制定和落實防控措施作為重點任務(wù)。
答案:
人、財、物;高管人員;信貸;查找廉政風(fēng)險點
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填空題
非法經(jīng)營罪是指未經(jīng)許可()、()或其他限制買賣的物品,買賣()、()以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。
答案:
經(jīng)營專營;專賣物品;進出口許可證;進出口原產(chǎn)地證明
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收單銀行應(yīng)建立健全對()和()的管理機制,密切監(jiān)測特約商戶異常POS機交易,協(xié)助發(fā)卡銀行對因虛假申領(lǐng)銀行卡進行非法套現(xiàn)行為引發(fā)的欺詐風(fēng)險進行識別和控制。
答案:
特約商戶;POS機具
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