多項(xiàng)選擇題

我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)法律制度包括以下（）。

A.《反洗錢(qián)法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洠ǎ?/h4>

A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類(lèi)、號(hào)碼
C.匯款人的賬號(hào)
D.匯款人的住所

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)可疑交易報(bào)告的具體要求是什么？（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易監(jiān)測(cè)工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)關(guān)注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)
C.金融機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，沒(méi)有資金或資產(chǎn)價(jià)值大小的起點(diǎn)金額要求
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送可疑交易報(bào)告

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我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)法律制度包括以下（）。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洠ǎ?/h4>

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)可疑交易報(bào)告的具體要求是什么？（）

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我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)法律制度包括以下（）。

金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洠ǎ?/h4>

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)可疑交易報(bào)告的具體要求是什么？（）