多項選擇題

惡意注冊企業(yè)的風險特征包括（）。

A.同一法人短時間內(nèi)注冊多家公司，法人、股東、高管交叉任職責；行業(yè)跨度大且相互間關聯(lián)度不高
B.企業(yè)名稱隨意草率，注冊地址多為偏僻街道、民宅等
C.法人對企業(yè)的具體情況不熟悉，詢問開戶用途等情況含糊應對，背后疑似有其他操控人
D.行業(yè)和經(jīng)營范圍相對集中：如物業(yè)管理、電子商務、商貿(mào)、百貨等

你可能感興趣的試題

多項選擇題

綜合前端系統(tǒng)，柜員日終簽退前，可在（）交易查詢待處理事項。

A.【05197柜員未處理事項查詢】查詢
B.【00841柜員日終簽退】交易，點擊“待處理事項查詢”按鈕
C.總行運行管理崗在參數(shù)管理平臺中查詢
D.不能查詢

多項選擇題

個人客戶在中國人民銀行營業(yè)網(wǎng)點購買中國人民銀行自有理財和代銷產(chǎn)品時，營銷人員未按總行要求開展錄音錄像管理工作，以下哪些行為屬于差錯情形？（）

A.復核人員當日復核錄音錄像記錄
B.營銷人員未持銷售資質(zhì)銷售
C.存在先買后錄情況
D.營銷人員和錄音錄像操作人員非同一人

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惡意注冊企業(yè)的風險特征包括（）。

你可能感興趣的試題

綜合前端系統(tǒng)，柜員日終簽退前，可在（）交易查詢待處理事項。

個人客戶在中國人民銀行營業(yè)網(wǎng)點購買中國人民銀行自有理財和代銷產(chǎn)品時，營銷人員未按總行要求開展錄音錄像管理工作，以下哪些行為屬于差錯情形？（）

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惡意注冊企業(yè)的風險特征包括（）。

綜合前端系統(tǒng)，柜員日終簽退前，可在（）交易查詢待處理事項。

個人客戶在中國人民銀行營業(yè)網(wǎng)點購買中國人民銀行自有理財和代銷產(chǎn)品時，營銷人員未按總行要求開展錄音錄像管理工作，以下哪些行為屬于差錯情形？（）