A.超過項目總投資3%且不超過50萬元（含）
B.單筆貸款資金支付給借款人某一交易對手金額超過500萬元
C.申請放款時支付對象明確（有明確的賬戶、戶名）且單筆貸款資金支付給借款人某一交易對手金額小于500萬元（含）
D.超過項目總投資5%且超過50萬元（含）

A.合同簽字蓋章的規(guī)范性
B.抵（質(zhì)）押擔保辦理的合規(guī)性，需辦理止付手續(xù)的是否按規(guī)定辦理，需繳納保證金的是否按規(guī)定開立保證金賬戶、足額繳納了保證金，需辦理保險的是否按規(guī)定辦理了保險手續(xù)、保險合同是否已生效
C.對最高額擔保合同項下的信用發(fā)放，要審核每筆信用發(fā)放的實際發(fā)生時間和金額是否在最高額擔保債權(quán)的確定債務(wù)發(fā)生期間和額度內(nèi)
D.受托支付審核