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【簡答題】履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告,受什么保護?
答案:
法律
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【簡答題】司法機關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么?
答案:
反洗錢刑事訴訟。
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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么調(diào)查?
答案:
反洗錢行政
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